سند قرارداد fatf یا گروه ویژه اقدام مالی چیست ؟ و حضور ایران

سند قرارداد fatf یا گروه ویژه اقدام مالی چیست ؟ و حضور ایران

سند قرارداد fatf چیست ؟ و حضور ایران

در اردیبهشت ۱۳۹۷ بار دیگر تصویب پیوستن ایران به قرارداد یا سند FATF مطرح شده است

به همین دلیل در این مطلب به این موضوع پراخته شده است

ایران به دلایل مختلف به این گروه که هدفش مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم هست نپیوسته است

پیوستن به این قرارداد FATF می تواند به ایران در جهت مبارزه با فساد کمک کند

اما در اردیبهشت ۹۷ به نظر می آید جمهوری اسلامی در پی فشار های آمریکا و جامعه بین الملل و بهبود اوضاع می خواهد که این سند را تایید کند و عضو شود و به اجرا بگذارد

سند قرارداد fatf یا گروه ویژه اقدام مالی چیست ؟ و حضور ایران

گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌‌ ای‌ تی‌ اف

به انگلیسی: FATF

همچنین شناخته شده با نام (Groupe d’action financière (GAFI

یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با توجه به سیاست‌ های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است.

این سازمان FATF در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.

دبیرخانه فت اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.

در مسیر زمان فعالیت‌ های این گروه FATF گسترده‌ تر شد

و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ ای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد

و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد.

عنوان این توصیه‌ نامه «استانداردهای بین‌ المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌ گری» است.

این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌ سازی توصیه‌ های این گروه را رصد می‌کند.

سند قرارداد fatf یا گروه ویژه اقدام مالی چیست ؟ و حضور ایران

سند قرارداد fatf یا گروه ویژه اقدام مالی چیست ؟ و حضور ایران
سند قرارداد fatf یا گروه ویژه اقدام مالی چیست ؟ و حضور ایران

همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌ های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند.

بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است.

یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند.

این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند.

گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.

دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.

این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند.

یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود.

دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌ شان اقدام متقابل نیز صورت می‌ گیرد

تاریخچه FATF

گروه ویژه اقدام مالی پول‌ شویی FATF (فت اف) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول‌ شویی تأسیس شد.

نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌ المللی شده است.

این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده است.

اعضای FATF

در حال حاضر، FATF شامل ۲۹ کشورو دو سازمان بین‌المللی است

و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای می‌ باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می‌شوند.

کشورهای عضو FATF عبارتند از:

آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا

ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا

و دو سازمان بین‌ المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

دستورالعمل اتحادیه بین‌ المللی FATF در مبارزه با پول‌ شویی

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌ های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی گیرد.

از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌ های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند

و نمی‌ توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول‌شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛

بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد

و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.

فهرست سیاه اتحادیه FATF

گروه ویژه اقدام مالی پول‌ شویی (اتحادیه FATF) همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کنند.

در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند

اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد.

اما این مسئله با مخالفت عده‌ای روبرو شده که آن را برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کرده‌اند.

اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان وجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌ الملل فهرست سیاه فتف هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد

در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه اتحادیه FATF اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند.

وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد،

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌ های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند

و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند

و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.

ایران و اتحادیه FATF

این گروه ویژه یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌ های مالی ایران بعد از امضای برجام است.

روزنامه‌ ها و رسانه‌ های اصولگرا، پس از انجام توافق برجام بین ایران و ۵+۱، دولت ایران را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه کردند.

همچنین در بخشی دیگر از انتقادها عنوان کرده‌اند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا، قرب نوح و… می‌پردازد.

در ادامه انتقادها از برجام و عضویت در FATF ادعا شده که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند.

در پاسخ به انتقادها سخنگوی وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی دربارهٔ FATF گفت:

این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد

و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع را نمی‌ دیدیم

اما امروز که تحریم‌ ها برداشته شده این مسئله خود را نشان داده است.

تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون بیش از تعداد اعضای سازمان ملل است و برای فعالیت بین‌ المللی یکسری موارد را باید انجام دهیم.

ما با موضوع پولشویی مشکلی نداریم اما چنین نیست که ایران همه اطلاعات مالی خود را اعلام کند.

بحث دیگر مبارزه با تروریسم است، ما به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌ دانیم و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریستی هستند.

دربارهٔ نگرانی آنها در رابطه ایران با حزب‌الله باید بگویم که ما حزب‌ الله را افتخار می‌ دانیم.

همچنین معاون وزیر اقتصاد، حسین قضاوی نیز در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت:

«ربطی به بحث‌ های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌ مانده تحریم‌ ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده است.»

انواع اعضا اتحادیه FATF

کشورهای عضو اتحادیه FATF

از تاریخ ۲۰۱۶ فتف از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند تشکیل می‌شود.

فتف همچنین در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌ های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

اعضای ناظر اتحادیه FATF

از تاریخ ۲۰۱۵ ۲۵ سازمان بین‌ المللی مانند صندوق بین‌ المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند.

منبع : ویکی پدیا

: نی نای

1
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.